Betrugsmaschen beim Kauf oder Verkauf

[ivalo]

Guten Morgen

Ein CH-Unternehmen am Genfersee wurde von einem andern übernommen.
Zu diesem Zeitpunkt wurden dubiose ausländische Forderungen von 1.2 Mio CHF eingereicht und auch bezahlt.
Und jetzt das grosse Gejammer in der Presse von Betrug usw.
Das bewährte 4-Augenprinzip hätte möglicherweise Schlimmes verhindert.
https://www.cash.ch/news/zwahlen-mayr-wird-betrugsopfer-mit-zahlungen-in-hohe-von-12-mio-eur-823464

Gruss Urs

[FWB Group]

Ich habe es nochmals anders geschrieben.
Zitat in Zitat, das war zu schwer für mich......

[FWB Group]

Hallo Andreas

Zitat:
"Laut dieser Sparkassen Seite immer noch 9.999,- KLICK"

Ich denke, diese Aussage von der Sparkasse ist eher nicht aktuell. Besser für die FÄ, denn halten sich die Banken an die Vorgaben, so kann man besser Cum Ex und und schickt die Meldung über den Geldbetrag des kleinen Kunden einfach automatisiert raus.
Wenn kümmert es?

Zitat:
Richtig, hat aber eher mit der Kontrolle der Firmen zu tun, damit man Betrügereien mit gefälschten oder manipulierten Rechnungen nicht mehr so einfach möglich sind.
Faktisch kann das Finanzamt so sofort auf die Rechnungsdaten und die Geldströme zugreifen und auswerten. Gerade mit der Mwst. gab es schon diverse Betrügereien über Grenzen hinweg.
Zitat Ende

OK, das machen alle Firmen so, aber vor allen Dingen die kleinen?
Das ist schlicht weg Quatsch, Kriminalität läuft in den grossen Dingen und da ist der Dt. Fiskus
eher machtlos. (Panama Paper, Cum Ex, SMS Kauf bei Pitzer usw.. )

Zitat:
Eher die gläserne Firma.
Zitat Ende

Richtig, aber auch das betrifft eher nicht die Inhabergeführten Firmen. Da geht es eher um verschleierten
Besitz einer GmbH und Co KG oder um AG und andere undurchsichtigen Firmengeflechte zum Beispiel Immobilienfirmen. Bei Inhabergeführten Firmen sind die Handelnden seit Jahrzenten bekannt.

Zitat:
Das ist wirklich erbärmlich.....Dabei müssen sie das ja ab Herbst standardmäßig machen.
Wie sieht es mit einem Bankscheck aus? Braucht das auch über eine Woche, oder kostet das zu viel.
Zitat Ende

Uns würde es helfen, wenn man bei der Deutschen Bank einfach jemanden Kompetenten anrufen könnte.
Sagen wir mal den hier aufgeführte "Bankberater". Den gibt es nämlich heutzutage nicht mehr bei der Deutschen Bank, so wie vor 35 Jahren.
Man landet telefonisch heutzutage nur bei einem Call Center. Dort ist man weder kreativ noch handlungswillig. Früher nahm ich einfach Bargeld und gut.
Heute pubt sich jeder verstohlen in die Hose, wenn der Begriff "Bargeld" fällt.

Deine Idee Andreas mit dem Bankbestätigten Scheck ist gut, diesen Ansatz betrachtet die Deutschen Bank aber als ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Abschliessend habe ich hier bei uns im Osten noch keine Bank gefunden, die echt Gewerbefähig wäre, ausser mit leeren Versprechungen.

Beispiele:
Die Dt. Bank hat es fertigbekommen, uns nach mehr als 30 Jahren Kundschaft bei denen, monatlich Geldanlagen zu einem Zinssatz von 1,2 Prozent anzubieten, da wir ja gute Kunden sind! ??

Jahre später, erklärte man uns bei der Dt. Bank zwecks einer eventuellen Kreditlinie für unsere Vermietwohnmobile, das 9,6 Prozent eff. Jahres Zinssatz ein sehr gutes Angebot sei. Das zeigte uns,
das so was mit Kredit zwar möglich, aber sinnfrei ist. Ergo, wir machten es wie immer. Was geht geht und was nicht geht, geht halt nicht und gut.
Aus heutiger Sicht mit Coronagedöns und nun dem aktuellen Händlersterben genau die richtige Marschroute!

Meine Frau wurde vor Jahren in der Sparkasse hier in Meissen von der SoKo MWST. fast verhaftet, nur weil sie so nett war, polnischen Monteuren bei der Einrichtung eines Lohnkontos zu helfen.

[Masure49]

Frank, wenn Du bei Deiner Bank vorgibst, eine oder gar mehrere Millionen Euro leihen zu wollen, weil Du der Bank erklärst, Du willst eine grosse Immobilie erstellen in Meissen, wirst Du nur noch als VIP von der Direktion in einem extra dafür vorgesehenen Raum empfangen und mit Geld zu einem unglaublich niedrigen Zins zugeschüttet.....
Als wir 1997 einen Kredit bei unserer Hausbank beantragen wollten, weil wir bauen wollten, hat uns der Bankberater nicht einmal empfangen.
Die dann gewählte Bank, damals Hypo Vereinsbank hat nur gefragt, wieviel brauchen sie, als sie meinen Lohnzettel und unser Bankkontoauszüge von der Hausbank gesehen hat.
Betrüger haben es leichter von Banken viel Geld zu bekommen als ehrliche Leute, es gibt genügend Beispiele in der Vergangenheit.
Sorry für OT

[Sprinterteufel]

Meldung Presseportal - Blaulicht / Polizeipräsidium Ravensburg:


Betrüger haben in den vergangenen Tagen einen Interessenten für ein Wohnmobil um mehrere 10.000 Euro gebracht. Der Interessent hatte auf einer einschlägigen Online-Plattform für Pkw-Verkäufe ein passendes Wohnmobil ausfindig gemacht und den vermeintlichen Verkäufer angeschrieben. Nachdem sich beide Parteien auf den Kaufpreis von mehreren 10.000 Euro geeinigt hatten, überwies der Interessent den Betrag auf ein angebliches Treuhandkonto einer Logistikfirma, da der Verkäufer angab, sich aktuell im Ausland aufzuhalten. Um das Vertrauen des Interessenten zu gewinnen, nutzten die Betrüger dabei die Daten eines vertrauenswürdigen Logistikunternehmens, was der Interessent auch nachprüfte. Als die Täter weitere tausende Euro für eine Transportversicherung forderten, wurde der Geschädigte doch stutzig und hakte über die offizielle Telefonnummer des vermeintlich beauftragten Logistikunternehmens nach. Hierbei musste er feststellen, dass sein angeblicher Auftrag dort nicht existent und er offenbar Betrügern aufgesessen ist. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun in diesem Fall und warnt vor undurchsichtigen Käufen im Internet.

[Elgeba]

Es wäre besser gewesen, in diesem Fall die Abwicklung über Dokumentenakkreditiv zu vollziehen,damit ist das Geld der einen und die Ware der anderen Seite geschützt,da hier zwei Banken die Abwicklung machen,für Betrüger keine Chance.

Gruß Arno

[Sprinterteufel]

Es wäre besser gewesen, in diesem Fall die Abwicklung über Dokumentenakkreditiv zu vollziehen,damit ist das Geld der einen und die Ware der anderen Seite geschützt,da hier zwei Banken die Abwicklung machen,für Betrüger keine Chance.

Gruß Arno

Was ist ein Dokumenten- bzw. Akkreditiv siehe Link. Wird eher bei Außenhandelsgeschäften eingesetzt.


Auffällig ist, daß die Betrugsmaschen immer mehr zunehmen. Man kann mittlerweile nicht vorsichtig genug sein!

https://www.forum-verlag.com/fachwissen/zoll-und-export/akkreditiv/

[lupoontour]

Es wäre besser gewesen, in diesem Fall die Abwicklung über Dokumentenakkreditiv zu vollziehen,damit ist das Geld der einen und die Ware der anderen Seite geschützt,da hier zwei Banken die Abwicklung machen,für Betrüger keine Chance.

Gruß Arno

...oder nur das zu kaufen was man auch gesehen hat...

[Das Ziel ist im Weg]

....und nach Probefahrt und Prüfung des KFZ-Briefes einen schriftlichen Kaufvertrag unter Vorlage der Personalpapiere abschließen.

[Agent_no6]

Müssen jetzt ständig irgendwelche Betrugsfälle gepostet werden? Es ist doch bekannt, dass jeden Tag mindestens ein Dummer aufsteht, der über den Tisch gezogen wird.
Hier ausnahmsweise mal wieder mit Womokauf.
Ob nun Womokauf, Enkeltrick, Millionenerbschaft aus Südkongo, Superrendite durch Jan Marsalek oder was auch immer, ist immer noch Sommerloch???

[Sprinterteufel]

Müssen jetzt ständig irgendwelche Betrugsfälle gepostet werden? Es ist doch bekannt, dass jeden Tag mindestens ein Dummer aufsteht, der über den Tisch gezogen wird.
Hier ausnahmsweise mal wieder mit Womokauf.
Ob nun Womokauf, Enkeltrick, Millionenerbschaft aus Südkongo, Superrendite durch Jan Marsalek oder was auch immer, ist immer noch Sommerloch???

Auf so einen Satz ( Dummer aufsteht ) hatte ich gewartet...! Nein es ist nicht Sommerloch... wir haben mittlerweile Herbst

Genau eben weil diese gepostete Masche anderstartig angelegt ist sollten alle hier davon Kenntnis bekommen. Ob sie dumm sind oder nicht denn ganz offensichichtlich nehmen solcherlei Betrugsfälle weiterhin massiv zu.

Im übrigen steht im Betreff:
Betrugsmaschen beim Kauf bzw. Verkauf. Warum soll man dann solche Fälle hier nicht einstellen... Man muß nicht zu allem seinen Senf hinzugeben, danke...!

[paule]

Es ist doch bekannt, dass jeden Tag mindestens ein Dummer aufsteht, der über den Tisch gezogen wird.

Hallooo,

dann sei mal froh, das DU nicht morgen dumm da stehst.

MfG Paule

[Agent_no6]

Naja, dann müllt eben weiterhin das Forum zu. Langsam bräuchte ich nen Positiv Filter…
Von 20 neuen Beiträgen ist bald nur noch einer lesenswert.
Ok, dieser hier jetzt auch nicht…
Sellabah hat es wohl richtig gemacht…

[ichbinich]

Genau eben weil diese gepostete Masche anderstartig angelegt ist sollten alle hier davon Kenntnis bekommen.

Diese Masche ist nicht neu, bei "mo....e.de" gab es dies schon vor über 10 Jahren.
Mir wollte ein Arzt sein Wohnmobil verkaufen, er war aber im Einsatz in England. Er wollte auch eine Anzahlung auf ein "Treuhandkonto". Das Wohnmobil gab es wirklich, der eigentl. Eigentümer hatte keine Ahnung. Ich habe dies dann "mo...e.de" gemeldet. Die Verkaufsanzeige war dann schnell gelöscht.

[Sprinterteufel]

Naja, dann müllt eben weiterhin das Forum zu. Langsam bräuchte ich nen Positiv Filter…
Von 20 neuen Beiträgen ist bald nur noch einer lesenswert.
Ok, dieser hier jetzt auch nicht…
Sellabah hat es wohl richtig gemacht…

Die Bewertung und Aussagen Deiner Beiträge überlasse ich anderen bzw. AndiEH da sie nicht zum Thema passen!

Wenn es Sellabah richtig gemacht hat bleibt nur im zu folgen anstatt hier zu müllen, Dein Zitat.

Sorry lieber Dietmar, ein Forum lebt von Freiheit und nicht von Einzelnen die vorschreiben wollen was richtig und was falsch ist...

[lupoontour]

Genau eben weil diese gepostete Masche anderstartig angelegt ist sollten alle hier davon Kenntnis bekommen.

Diese Masche ist nicht neu, bei "mo....e.de" gab es dies schon vor über 10 Jahren.
Mir wollte ein Arzt sein Wohnmobil verkaufen, er war aber im Einsatz in England. Er wollte auch eine Anzahlung auf ein "Treuhandkonto". Das Wohnmobil gab es wirklich, der eigentl. Eigentümer hatte keine Ahnung. Ich habe dies dann "mo...e.de" gemeldet. Die Verkaufsanzeige war dann schnell gelöscht.

Alle Auswanderer die ihre Linkslenker mitgenommen hatten und dann plötzlich bemerkten dass in England Rechtslenker gefahren werden...

[Variokawa]

Vor einige Jahre gabs eine Frau die Ihre MB A 140 Linkslenker verkaufen wollte weil Sie zurück nach England musste. Das Auto konnte ich Probefahren, war in Topzustand und günstig.
Diesmal war es wirklich ein Rückreise nach Hause, nur umgekehrt.

[Giftymobil]

Hallo
Da wird seit Jahren vor dem Enkeltrick gewarnt, also warum darf man nicht auf so eine Betrugsmache hinweisen? Wenn auch nur einer mehr Aufmerksamkeit walten lässt weil er hier mitgelesen hat dann ist doch alles gut!

[Weitreisender]

Es ist doch bekannt, dass jeden Tag mindestens ein Dummer aufsteht, der über den Tisch gezogen wird

Wie man es nennt, ist am Ende doch völlig egal, naiv und gedankenlos sind solche Sachen allemal. Ich werde wohl nie verstehen, wie man auf Enkeltricks, Immobilienkauf ohne Besichtigung, Kryptokauf im Internet, WoMo Kauf mit blinder Vorabzahlung und.....und .. und ...reinfallen kann und völlig gedankenlos und freiwillig zigtausende von Euros auf Zuruf überweisen oder aushändigen kann.

Ein gewisses Defizit, ist da wohl nicht zu leugnen.

Gruß

[Das Ziel ist im Weg]

Ich als eingeborener Wessi wurde ja schon früh informiert, dass unser System fast jede Art von Gaunerei erstmal zulässt und vielleicht irgendwann, wenn man es vielleicht zu toll getrieben hat, eine Art Strafverfolgung einsetzt.

Der Ossi hat das nicht lernen müssen, weil sein Staat ihn weitgehend vor solchen Umtrieben geschützt hat.
Hätte es in der Tätärä einen Bitcoin oder einen Neuen Markt geben können? Nein, und wenn doch, höchstens bei den Kadern GANZ weit oben aber doch nicht beim gemeinen Volk.

Ich befürchte, dass diese Ossi - Sorglosigkeit auch heute noch so manchen Fake ermöglicht.